400電話辦理問瀚諾科技

證券代碼：002792證券簡稱：通宇通訊公告編號：2019-062

廣東通宇通訊股份有限公司

關(guān)于召開2020年第一次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：第三屆董事會

3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會第二十四次會議于2019年12月25召開，審議通過了《關(guān)于提議召開2020年第一次臨時股東大會的議案》

本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

4.會議召開的日期、時間：

1)現(xiàn)場會議召開時間：2020年1月15日(星期三)下午14：30

2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年1月15日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：說明本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6.會議的股權(quán)登記日：2020年1月9日(星期四)。

7.出席對象：

(1)于股權(quán)登記日2020年1月9日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

8.會議地點：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路1號公司會議室。

二、會議審議事項

1、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

1.1關(guān)于選舉吳中林先生為公司非獨立董事

1.2關(guān)于選舉時桂清女士為公司非獨立董事

1.3關(guān)于選舉劉木林先生為公司非獨立董事

1.4關(guān)于選舉陳紅勝先生為公司非獨立董事

1.5關(guān)于選舉陳耀明先生為公司非獨立董事

1.6關(guān)于選舉趙玉萍女士為公司非獨立董事

2、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

2.1關(guān)于選舉龔書喜先生為公司獨立董事

2.2關(guān)于選舉朱輝煌先生為公司獨立董事

2.3關(guān)于選舉胡敏珊女士為公司獨立董事

3、《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

3.1關(guān)于選舉高卓鋒為公司監(jiān)事

3.2關(guān)于選舉晁靜婷為公司監(jiān)事

3.3關(guān)于選舉孫軍權(quán)為公司監(jiān)事

4、《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

上述議案中，議案1、2、3采用累積投票表決方式，非獨立董事、獨立董事和監(jiān)事的表決分別進行。上述議案為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過。公司將就上述議案對中小投資者(中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票。

本次股東大會審議事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十七次會議分別審議通過，詳見2019年12月26日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的公司相關(guān)董事會決議公告。

三、提案編碼

為便于股東進行投票表決，本次臨時股東大會審議的提案編碼如下表：

■

四、會議登記等事項

1.登記地點：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路1號辦公大樓1樓會議室

2.登記時間：2020年1月9日上午10:00-12:00，下午14:00-16:00

3.登記辦法：

(1)自然人股東須持本人身份證辦理登記手續(xù)；如委托代理人的，受托代理人須持本人身份證和委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書。

(2)法人股東憑加蓋法人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

(3)異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進行登記，并須在2020年1月9日16:00前送達或傳真至公司(請注明“股東大會”字樣)，不接受電話登記。

(4)會議聯(lián)系人：段鑄、曠建平

聯(lián)系電話：0760-85312820

傳真：0760-85594662

通訊地址：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路1號

(5)參加會議人員的食宿及交通費用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次臨時股東大會將向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

1、第三屆董事會第二十四次會議決議

廣東通宇通訊股份有限公司董事會

二〇一九年十二月二十五日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼為：362792，投票簡稱為：通宇投票

2.填報表決意見：

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

■

各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉非獨立董事

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

股東可以將票數(shù)平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

② 選舉獨立董事

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

③ 選舉非職工監(jiān)事

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將票數(shù)平均分配給3位非職工監(jiān)事候選人，也可以在3位非職工監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

④股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

⑤股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2020年1月15日的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年1月15日上午9:15至下午15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

廣東通宇通訊股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲委托代表本人/本公司出席廣東通宇通訊股份有限公司2020年第一次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

■

委托股東姓名及簽章：_____________________

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托股東持股數(shù)：

委托人股票賬號：

受托人簽名：_____________

受托人身份證號碼護照：

委托日期：___________________

注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

2、單位委托須加蓋單位公章。

3、議案填寫方式：議案的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”意見只能選擇一項，用“√”方式填寫，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”，該議案效力不影響其他議案的效力。

證券代碼：002792證券簡稱：通宇通訊公告編號：2019-060

廣東通宇通訊股份有限公司

第三屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開情況

廣東通宇通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十四次會議于2019年12月25日14:30在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議通知于2019年12月16日以通訊方式向全體董事發(fā)出。會議由董事長吳中林先生主持，應(yīng)出席本次會議董事9人，實際出席本次會議董事9人，會議的召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次會議的召開合法有效。本次會議以記名書面投票方式進行表決。

二、會議審議情況

經(jīng)全體董事一致同意，審議通過如下議案：

(一)審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

公司第三屆董事會任期已屆滿，為保證公司董事會科學而有序地決策、規(guī)范而高效地運作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)文件的規(guī)定，提名吳中林先生、時桂清女士、劉木林先生、陳紅勝先生、趙玉萍女士、陳耀明先生為第四屆董事會非獨立董事候選人(簡歷詳見附件)。

上述董事候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司第三屆董事會獨立董事已對上述事項發(fā)表了獨立意見，(詳見附件《第三屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》)。

公司第四屆董事會非獨立董事成員選舉將采取累積投票制進行表決，第四屆董事會非獨立董事任期三年，自公司股東大會通過之日起計算。

會議對各位非獨立董事候選人逐一進行了單項表決：

1、提名吳中林先生為第四屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

2、提名時桂清女士為第四屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

3、提名劉木林先生為第四屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

4、提名陳紅勝先生為第四屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

5、提名趙玉萍女士為第四屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

6、提名陳耀明先生為第四屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會審議。

(二)審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

公司第三屆董事會任期已屆滿，為保證公司董事會科學而有序地決策、規(guī)范而高效地運作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)文件的規(guī)定，提名龔書喜先生、胡敏珊女士、朱輝煌先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人(簡歷詳見附件)。

三名獨立董事候選人任職資格與獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，將與其他6名非獨立董事候選人一起提交公司股東大會審議，并采用累積投票制對上述3名獨立董事候選人進行逐項表決。第四屆董事會獨立董事任期三年，自公司股東大會通過之日起計算。

公司第三屆董事會獨立董事已對上述事項發(fā)表了獨立意見，(詳見附件《第三屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》)。

會議對各位獨立董事候選人逐一進行了單項表決：

1、提名龔書喜先生為第四屆董事會獨立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

2、提名胡敏珊女士為第四屆董事會獨立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

3、提名朱輝煌先生為第四屆董事會獨立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會審議。

(三)審議通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

公司原聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構(gòu)，為公司提供審計服務(wù)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及年度審計工作的安排，公司擬變更容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2019年度審計機構(gòu)，并授權(quán)公司管理層根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況和市場行情決定工作報酬。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交股東大會審議。

(四)審議通過《關(guān)于提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》

公司第三屆董事會第二十四次會議的部分議案須提交股東大會審議，公司董事會擬提議2020年1月15日召開廣東通宇通訊股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，審議公司第三屆董事會第二十四次會議提交的相關(guān)議案。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、備查文件

1、《廣東通宇通訊股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議》。

2、《廣東通宇通訊股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司董事會

二〇一九年十二月二十五日

附件：非獨立董事候選人簡歷

1、吳中林，男，1967年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，西安電子科技大學電磁場與微波技術(shù)專業(yè)本科、工商管理碩士學歷。曾任廣東三水西南通訊設(shè)備廠助理工程師、廣東省中山市郵電局移動分局工程師、中山職業(yè)技術(shù)學院客座教授等職務(wù)。自公司成立至今，吳中林曾擔任公司董事長、執(zhí)行董事、總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事長。

吳中林、時桂清夫婦為公司的實際控制人。吳中林先生直接持有公司股票129,661,844股，占公司股份總數(shù)的38.38%；時桂清女士直接持有公司股票88,131,258股，占公司股份總數(shù)的26.09%；除上述情況外，吳中林先生與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，吳中林先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

2、時桂清，女，1967年10月出生，澳大利亞國籍，工商管理碩士學歷。自公司成立至今，曾擔任公司副董事長、監(jiān)事、副總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。時桂清長期管理國內(nèi)銷售、采購等工作，具備豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗。

吳中林、時桂清夫婦為公司的實際控制人。吳中林先生直接持有公司股票129,661,844股，占公司股份總數(shù)的38.38%；時桂清女士直接持有公司股票88,131,258股，占公司股份總數(shù)的26.09%；除上述情況外，時桂清女士與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，時桂清女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

3、劉木林，男，1979年6月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，南昌大學電子信息技術(shù)專業(yè)本科、西安電子科技大學電磁場與微波技術(shù)專業(yè)碩士學歷。2004年至2009年，歷任京信通信技術(shù)(廣州)有限公司電氣工程師、研發(fā)室副主任、研發(fā)室主任等職務(wù)。自2009年在公司任職，曾任公司基站天線研發(fā)部副總監(jiān)、基站天線研發(fā)部總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

劉木林先生直接持有公司股票230,440股，占公司股份總數(shù)的0.0682%；除上述情況外，劉木林先生與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉木林先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

4、陳紅勝，男，1976年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學歷。2000年至2002年，任廣東美美電池有限公司高級管理佐；2003年至2004年，任至遠彩色印刷有限公司企管部主任；2004年至2005年，任佛山市力迅電子有限公司總經(jīng)理助理；2006年至2008年，任廣東錦力電器有限公司人力資源經(jīng)理；2009年，任高天金屬制造有限公司人力資源經(jīng)理。自2009年在公司任職，曾任公司人力資源總監(jiān)、管理中心副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

陳紅勝先生直接持有公司股票131,766股，占公司股份總數(shù)的0.039%；除上述情況外，陳紅勝先生與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，陳紅勝先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

5、趙玉萍，女，1961年3月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，北京交通大學本科、碩士學歷，芬蘭阿爾托大學博士學歷；教授、博士生導(dǎo)師。1986年至1989年，任鐵道部通信信號公司研究設(shè)計院工程師；1990年至1992年，任北京康泰克電子技術(shù)有限公司工程師；1992年至1993年任日本數(shù)據(jù)系統(tǒng)公司工程師；1997年至1999年，任芬蘭諾基亞研發(fā)中心工程師；1999年至今，任教于北京大學。現(xiàn)任公司外部董事、北京大學信息科學技術(shù)學院教授、北京瀚諾科技有限公司董事。

趙玉萍女士未持有公司股份，與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，趙玉萍女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

6、陳耀明，男，1954年7月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學歷，注冊會計師。1981年至1992年，任江西贛州市體委會計、辦公室副主任；1992年至1997年，任廣東中山火炬高新產(chǎn)業(yè)股份有限公司會計、董事會秘書；1997年至2001年，任海南國際科技工業(yè)園股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理、總會計師；2001年4月至2015年12月31日，任廣州中山醫(yī)醫(yī)藥有限公司財務(wù)總監(jiān)；2004年至2008年，兼任廣州中大生化科技有限公司董事長；現(xiàn)任公司董事、廣東智華會計師事務(wù)所項目經(jīng)理。

陳耀明先生未持有公司股份，與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，陳耀明先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

附件：獨立董事候選人簡歷

1、龔書喜，男，1957年3月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士；教授、博士生導(dǎo)師。1984年至今，任教于西安電子科技大學。現(xiàn)任公司獨立董事、西安電子科技大學天線與微波技術(shù)國家重點實驗室主任、西安電子科技大學天線與電磁散射研究所所長。

龔書喜先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，龔書喜先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。已于2016年1月取得深圳證券交易所頒發(fā)的獨立董事資格證書。

2、胡敏珊，女，1964年2月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科，注冊會計師。1983年至1989年，任中山商業(yè)信托貿(mào)易有限公司主管會計；1989年至1999年，任中山市審計師事務(wù)所審計助理、項目負責人、副所長、所長；1999年至今，任中山市成諾會計師事務(wù)所主任會計師。

胡敏珊女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，胡敏珊女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。已于2012年7月取得深圳證券交易所頒發(fā)的獨立董事資格證書。

3、朱輝煌，男，1969年11月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士，副教授。1993年至2002年，任福建省莆田高等專科學校助教、講師；2002年至2008年，任福建省莆田學院講師、副教授；2008年至今，任福建省廈門理工學院副教授。

朱輝煌先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，朱輝煌先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。已于2014年10月取得深圳證券交易所頒發(fā)的獨立董事資格證書。

證券代碼：002792證券簡稱：通宇通訊公告編號：2019-061

廣東通宇通訊股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開情況

廣東通宇通訊股份有限公司(下稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十七次會議于2019年12月25日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議通知于2019年12月16日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席高卓鋒先生主持，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實際出席5名。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次會議的召開合法有效。

二、會議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，審議通過如下議案：

(一)審議通過《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期已屆滿，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會需要進行換屆選舉，公司第四屆監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事3名，職工代表監(jiān)事2名。經(jīng)公司監(jiān)事會征詢公司股東意見，并對其資格進行審查后，推舉高卓鋒先生、晁靜婷女士、孫軍權(quán)先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人(上述人員簡歷見附件)。

上述公司第四屆監(jiān)事會候選人近兩年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

本議案需提交公司股東大會審議，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事成員選舉將采取累積投票制表決，并與公司新選舉職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。

第四屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，自公司股東大會通過之日起計算。

會議對各位非職工代表監(jiān)事候選人逐一進行了單項表決：

1、提名高卓鋒先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

2、提名晁靜婷女士為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

3、提名孫軍權(quán)先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

(二)審議通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

公司原聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構(gòu)，為公司提供審計服務(wù)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及年度審計工作的安排，公司擬變更容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2019年度審計機構(gòu)。

表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

監(jiān)事會認為：容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備為公司提供審計服務(wù)的資質(zhì)、經(jīng)驗與能力，能滿足公司2019年度審計工作需求。公司本次變更會計師事務(wù)所的決策程序五常400固話符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意聘任容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構(gòu)。

二、備查文件

《廣東通宇通訊股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議》

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司監(jiān)事會

二〇一九年十二月二十五日

附件：股東代表監(jiān)事候選人簡歷

1、高卓鋒，男，1979年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，西安電子科技大學電磁場與微波技術(shù)專業(yè)本科學歷。自2002年在公司任職，曾任公司基站天線研發(fā)工程師、基站天線研發(fā)部經(jīng)理；現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席、基站天線研發(fā)部副總監(jiān)。

高卓鋒先生直接持有公司股票98,774股，占公司股份總數(shù)的0.0292%，與公司持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，高卓鋒先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

2、晁靜婷，女，1984年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，英國卡迪夫Cardiff大學(Cardiff University)碩士學歷。2007年7月至2007年9月，任職于中國銀河證券有限責任公司中山營業(yè)部；2011年4月至今，任廣東中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理有限責任公司副總監(jiān)。

晁靜婷女士，未持有公司股票，與公司持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，晁靜婷女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

3、孫軍權(quán)，男，1981年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，廣東省科學技術(shù)職業(yè)學院專科學歷，2004年7月至2005年8月，任職于佛山市順德區(qū)樂從家具協(xié)會；2005年9月至今，任廣東通宇通訊股份有限公司信息管理部經(jīng)理。

孫軍權(quán)先生直接持有公司股票51,682股，占公司股份總數(shù)的0.0153%，與公司持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，孫軍權(quán)先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

來源: 證券時報

關(guān)注同花順財經(jīng)微信公眾號(ths518)，獲取更多財經(jīng)資訊

瀚銀400電話客服中心