證券代碼：002792證券簡稱：通宇通訊公告編號：2019-062

廣東通宇通訊股份有限公司

關于召開2020年第一次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：第三屆董事會

3.會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第二十四次會議于2019年12月25召開，審議通過了《關于提議召開2020年第一次臨時股東大會的議案》

本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

4.會議召開的日期、時間：

1)現場會議召開時間：2020年1月15日(星期三)下午14：30

2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年1月15日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：說明本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6.會議的股權登記日：2020年1月9日(星期四)。

7.出席對象：

(1)于股權登記日2020年1月9日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8.會議地點：廣東省中山市火炬開發區東鎮東二路1號公司會議室。

二、會議審議事項

1、《關于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

1.1關于選舉吳中林先生為公司非獨立董事

1.2關于選舉時桂清女士為公司非獨立董事

1.3關于選舉劉木林先生為公司非獨立董事

1.4關于選舉陳紅勝先生為公司非獨立董事

1.5關于選舉陳耀明先生為公司非獨立董事

1.6關于選舉趙玉萍女士為公司非獨立董事

2、《關于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

2.1關于選舉龔書喜先生為公司獨立董事

2.2關于選舉朱輝煌先生為公司獨立董事

2.3關于選舉胡敏珊女士為公司獨立董事

3、《關于提名公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

3.1關于選舉高卓鋒為公司監事

3.2關于選舉晁靜婷為公司監事

3.3關于選舉孫軍權為公司監事

4、《關于變更會計師事務所的議案》

上述議案中，議案1、2、3采用累積投票表決方式，非獨立董事、獨立董事和監事的表決分別進行。上述議案為特別決議事項，需經出席股東大會的股東所持有的有效表決權三分之二以上通過。公司將就上述議案對中小投資者(中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票。

本次股東大會審議事項已經公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十七次會議分別審議通過，詳見2019年12月26日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的公司相關董事會決議公告。

三、提案編碼

為便于股東進行投票表決，本次臨時股東大會審議的提案編碼如下表：

■

四、會議登記等事項

1.登記地點：廣東省中山市火炬開發區東鎮東二路1號辦公大樓1樓會議室

2.登記時間：2020年1月9日上午10:00-12:00，下午14:00-16:00

3.登記辦法：

(1)自然人股東須持本人身份證辦理登記手續；如委托代理人的，受托代理人須持本人身份證和委托人身份證復印件、授權委托書。

(2)法人股東憑加蓋法人公章的營業執照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。

(3)異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，并須在2020年1月9日16:00前送達或傳真至公司(請注明“股東大會”字樣)，不接受電話登記。

(4)會議聯系人：段鑄、曠建平

聯系電話：0760-85312820

傳真：0760-85594662

通訊地址：廣東省中山市火炬開發區東鎮東二路1號

(5)參加會議人員的食宿及交通費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次臨時股東大會將向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

1、第三屆董事會第二十四次會議決議

廣東通宇通訊股份有限公司董事會

二〇一九年十二月二十五日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一.網絡投票的程序

1.投票代碼為：362792，投票簡稱為：通宇投票

2.填報表決意見：

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：

① 選舉非獨立董事

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

股東可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

② 選舉獨立董事

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

③ 選舉非職工監事

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將票數平均分配給3位非職工監事候選人，也可以在3位非職工監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

④股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

⑤股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2020年1月15日的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間徐州安裝400電話服務為2020年1月15日上午9:15至下午15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

廣東通宇通訊股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會授權委托書

茲委托代表本人/本公司出席廣東通宇通訊股份有限公司2020年第一次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

■

委托股東姓名及簽章：_____________________

身份證或營業執照號碼：

委托股東持股數：

委托人股票賬號：

受托人簽名：_____________

受托人身份證號碼護照：

委托日期：___________________

注：

1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

2、單位委托須加蓋單位公章。

3、議案填寫方式：議案的“同意”、“反對”、“棄權”意見只能選擇一項，用“√”方式填寫，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”，該議案效力不影響其他議案的效力。

證券代碼：002792證券簡稱：通宇通訊公告編號：2019-060

廣東通宇通訊股份有限公司

第三屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開情況

廣東通宇通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十四次會議于2019年12月25日14:30在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知于2019年12月16日以通訊方式向全體董事發出。會議由董事長吳中林先生主持，應出席本次會議董事9人，實際出席本次會議董事9人，會議的召開符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，本次會議的召開合法有效。本次會議以記名書面投票方式進行表決。

二、會議審議情況

經全體董事一致同意，審議通過如下議案：

(一)審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

公司第三屆董事會任期已屆滿，為保證公司董事會科學而有序地決策、規范而高效地運作，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等相關法律、法規文件的規定，提名吳中林先生、時桂清女士、劉木林先生、陳紅勝先生、趙玉萍女士、陳耀明先生為第四屆董事會非獨立董事候選人(簡歷詳見附件)。

上述董事候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

公司第三屆董事會獨立董事已對上述事項發表了獨立意見，(詳見附件《第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》)。

公司第四屆董事會非獨立董事成員選舉將采取累積投票制進行表決，第四屆董事會非獨立董事任期三年，自公司股東大會通過之日起計算。

會議對各位非獨立董事候選人逐一進行了單項表決：

1、提名吳中林先生為第四屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

2、提名時桂清女士為第四屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

3、提名劉木林先生為第四屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

4、提名陳紅勝先生為第四屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

5、提名趙玉萍女士為第四屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

6、提名陳耀明先生為第四屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

(二)審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

公司第三屆董事會任期已屆滿，為保證公司董事會科學而有序地決策、規范而高效地運作，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等相關法律、法規文件的規定，提名龔書喜先生、胡敏珊女士、朱輝煌先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人(簡歷詳見附件)。

三名獨立董事候選人任職資格與獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，將與其他6名非獨立董事候選人一起提交公司股東大會審議，并采用累積投票制對上述3名獨立董事候選人進行逐項表決。第四屆董事會獨立董事任期三年，自公司股東大會通過之日起計算。

公司第三屆董事會獨立董事已對上述事項發表了獨立意見，(詳見附件《第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》)。

會議對各位獨立董事候選人逐一進行了單項表決：

1、提名龔書喜先生為第四屆董事會獨立董事候選人

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

2、提名胡敏珊女士為第四屆董事會獨立董事候選人

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

3、提名朱輝煌先生為第四屆董事會獨立董事候選人

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

(三)審議通過《關于變更會計師事務所的議案》

公司原聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構，為公司提供審計服務。根據公司生產經營與公司未來業務發展需要以及年度審計工作的安排，公司擬變更容誠會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2019年度審計機構，并授權公司管理層根據實際業務情況和市場行情決定工作報酬。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提交股東大會審議。

(四)審議通過《關于提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》

公司第三屆董事會第二十四次會議的部分議案須提交股東大會審議，公司董事會擬提議2020年1月15日召開廣東通宇通訊股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，審議公司第三屆董事會第二十四次會議提交的相關議案。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

三、備查文件

1、《廣東通宇通訊股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議》。

2、《廣東通宇通訊股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司董事會

二〇一九年十二月二十五日

附件：非獨立董事候選人簡歷

1、吳中林，男，1967年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權，西安電子科技大學電磁場與微波技術專業本科、工商管理碩士學歷。曾任廣東三水西南通訊設備廠助理工程師、廣東省中山市郵電局移動分局工程師、中山職業技術學院客座教授等職務。自公司成立至今，吳中林曾擔任公司董事長、執行董事、總經理等職務，現任公司董事長。

吳中林、時桂清夫婦為公司的實際控制人。吳中林先生直接持有公司股票129,661,844股，占公司股份總數的38.38%；時桂清女士直接持有公司股票88,131,258股，占公司股份總數的26.09%；除上述情況外，吳中林先生與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，吳中林先生不屬于“失信被執行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

2、時桂清，女，1967年10月出生，澳大利亞國籍，工商管理碩士學歷。自公司成立至今，曾擔任公司副董事長、監事、副總經理等職務，現任公司董事、總經理。時桂清長期管理國內銷售、采購等工作，具備豐富的企業管理經驗。

吳中林、時桂清夫婦為公司的實際控制人。吳中林先生直接持有公司股票129,661,844股，占公司股份總數的38.38%；時桂清女士直接持有公司股票88,131,258股，占公司股份總數的26.09%；除上述情況外，時桂清女士與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，時桂清女士不屬于“失信被執行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

3、劉木林，男，1979年6月出生，中國國籍，無永久境外居留權，南昌大學電子信息技術專業本科、西安電子科技大學電磁場與微波技術專業碩士學歷。2004年至2009年，歷任京信通信技術(廣州)有限公司電氣工程師、研發室副主任、研發室主任等職務。自2009年在公司任職，曾任公司基站天線研發部副總監、基站天線研發部總監；現任公司董事、副總經理。

劉木林先生直接持有公司股票230,440股，占公司股份總數的0.0682%；除上述情況外，劉木林先生與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，劉木林先生不屬于“失信被執行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

4、陳紅勝，男，1976年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。2000年至2002年，任廣東美美電池有限公司高級管理佐；2003年至2004年，任至遠彩色印刷有限公司企管部主任；2004年至2005年，任佛山市力迅電子有限公司總經理助理；2006年至2008年，任廣東錦力電器有限公司人力資源經理；2009年，任高天金屬制造有限公司人力資源經理。自2009年在公司任職，曾任公司人力資源總監、管理中心副總經理；現任公司董事、副總經理。

陳紅勝先生直接持有公司股票131,766股，占公司股份總數的0.039%；除上述情況外，陳紅勝先生與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，陳紅勝先生不屬于“失信被執行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

5、趙玉萍，女，1961年3月出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京交通大學本科、碩士學歷，芬蘭阿爾托大學博士學歷；教授、博士生導師。1986年至1989年，任鐵道部通信信號公司研究設計院工程師；1990年至1992年，任北京康泰克電子技術有限公司工程師；1992年至1993年任日本數據系統公司工程師；1997年至1999年，任芬蘭諾基亞研發中心工程師；1999年至今，任教于北京大學。現任公司外部董事、北京大學信息科學技術學院教授、北京瀚諾科技有限公司董事。

趙玉萍女士未持有公司股份，與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，趙玉萍女士不屬于“失信被執行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

6、陳耀明，男，1954年7月出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷，注冊會計師。1981年至1992年，任江西贛州市體委會計、辦公室副主任；1992年至1997年，任廣東中山火炬高新產業股份有限公司會計、董事會秘書；1997年至2001年，任海南國際科技工業園股份有限公司財務部經理、總會計師；2001年4月至2015年12月31日，任廣州中山醫醫藥有限公司財務總監；2004年至2008年，兼任廣州中大生化科技有限公司董事長；現任公司董事、廣東智華會計師事務所項目經理。

陳耀明先生未持有公司股份，與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，陳耀明先生不屬于“失信被執行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

附件：獨立董事候選人簡歷

1、龔書喜，男，1957年3月出生，中國國籍，無境外居留權，博士；教授、博士生導師。1984年至今，任教于西安電子科技大學。現任公司獨立董事、西安電子科技大學天線與微波技術國家重點實驗室主任、西安電子科技大學天線與電磁散射研究所所長。

龔書喜先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，龔書喜先生不屬于“失信被執行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。已于2016年1月取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

2、胡敏珊，女，1964年2月出生，中國國籍，無境外居留權，本科，注冊會計師。1983年至1989年，任中山商業信托貿易有限公司主管會計；1989年至1999年，任中山市審計師事務所審計助理、項目負責人、副所長、所長；1999年至今，任中山市成諾會計師事務所主任會計師。

胡敏珊女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，胡敏珊女士不屬于“失信被執行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。已于2012年7月取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

3、朱輝煌，男，1969年11月出生，中國國籍，無境外居留權，碩士，副教授。1993年至2002年，任福建省莆田高等專科學校助教、講師；2002年至2008年，任福建省莆田學院講師、副教授；2008年至今，任福建省廈門理工學院副教授。

朱輝煌先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，朱輝煌先生不屬于“失信被執行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。已于2014年10月取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

證券代碼：002792證券簡稱：通宇通訊公告編號：2019-061

廣東通宇通訊股份有限公司

第三屆監事會第十七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開情況

廣東通宇通訊股份有限公司(下稱“公司”)第三屆監事會第十七次會議于2019年12月25日在公司會議室以現場表決方式召開，會議通知于2019年12月16日以通訊方式向全體監事發出。會議由監事會主席高卓鋒先生主持，本次會議應出席監事5名，實際出席5名。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的規定，本次會議的召開合法有效。

二、會議審議情況

經全體監事一致同意，審議通過如下議案：

(一)審議通過《關于提名公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

鑒于公司第三屆監事會任期已屆滿，依據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司監事會需要進行換屆選舉，公司第四屆監事會由5名監事組成，其中股東代表監事3名，職工代表監事2名。經公司監事會征詢公司股東意見，并對其資格進行審查后，推舉高卓鋒先生、晁靜婷女士、孫軍權先生為公司第四屆監事會股東代表監事候選人(上述人員簡歷見附件)。

上述公司第四屆監事會候選人近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

本議案需提交公司股東大會審議，根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，公司第四屆監事會監事成員選舉將采取累積投票制表決，并與公司新選舉職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。

第四屆監事會監事任期三年，自公司股東大會通過之日起計算。

會議對各位非職工代表監事候選人逐一進行了單項表決：

1、提名高卓鋒先生為第四屆監事會非職工代表監事候選人

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

2、提名晁靜婷女士為第四屆監事會非職工代表監事候選人

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

3、提名孫軍權先生為第四屆監事會非職工代表監事候選人

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

(二)審議通過《關于變更會計師事務所的議案》

公司原聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構，為公司提供審計服務。根據公司生產經營與公司未來業務發展需要以及年度審計工作的安排，公司擬變更容誠會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2019年度審計機構。

表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

監事會認為：容誠會計師事務所(特殊普通合伙)具備為公司提供審計服務的資質、經驗與能力，能滿足公司2019年度審計工作需求。公司本次變更會計師事務所的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構。

二、備查文件

《廣東通宇通訊股份有限公司第三屆監事會第十七次會議決議》

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司監事會

二〇一九年十二月二十五日

附件：股東代表監事候選人簡歷

1、高卓鋒，男，1979年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權，西安電子科技大學電磁場與微波技術專業本科學歷。自2002年在公司任職，曾任公司基站天線研發工程師、基站天線研發部經理；現任公司監事會主席、基站天線研發部副總監。

高卓鋒先生直接持有公司股票98,774股，占公司股份總數的0.0292%，與公司持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，高卓鋒先生不屬于“失信被執行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

2、晁靜婷，女，1984年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權，英國卡迪夫Cardiff大學(Cardiff University)碩士學歷。2007年7月至2007年9月，任職于中國銀河證券有限責任公司中山營業部；2011年4月至今，任廣東中科招商創業投資管理有限責任公司副總監。

晁靜婷女士，未持有公司股票，與公司持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，晁靜婷女士不屬于“失信被執行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

3、孫軍權，男，1981年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權，廣東省科學技術職業學院專科學歷，2004年7月至2005年8月，任職于佛山市順德區樂從家具協會；2005年9月至今，任廣東通宇通訊股份有限公司信息管理部經理。

孫軍權先生直接持有公司股票51,682股，占公司股份總數的0.0153%，與公司持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，孫軍權先生不屬于“失信被執行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

來源: 證券時報

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